Le Pool judiciaire financier a saisi la Division des investigations criminelles (DIC) pour enquêter sur les bénéficiaires réels de 36 sociétés citées dans les conclusions de l’audit des finances publiques.
La procédure porte sur la gestion des finances de l’État sur la période allant de 2019 au 31 mars 2024. Les enquêteurs sont également chargés de vérifier d’éventuels changements de statuts ou de dénomination des entreprises concernées.
Au début du mois d’août, le parquet financier a transmis à la DIC une liste des sociétés à examiner. Selon Libération et PressAfrik, plusieurs entreprises liées à des personnalités connues de Dakar figurent sur cette liste.
Parmi les sociétés citées figurent Bamba Ndiaye SA, Impact Communication, Thales, Suma Constructions Sénégal, Arezki, Lavie Commercial Brokers, DSC de Ron Yeffet et Envol Immobilier, présenté comme le développeur des Sphères ministérielles.
La SCI Fara, liée à Cheikh Seck, apparaît également dans le dossier. Elle aurait perçu 3 milliards de FCFA dans le cadre de l’affaire portant sur l’immeuble du Haut Conseil des collectivités territoriales.
Lavie Commercial Brokers est, de son côté, citée dans le dossier du marché d’armement d’un montant de 45 milliards de FCFA. DSC de Ron Yeffet, dont le dirigeant est présenté comme un ancien consul honoraire du Sénégal à Tel-Aviv, fait également l’objet d’investigations. La société aurait bénéficié de plusieurs marchés de gré à gré, selon les informations rapportées.
Deux cabinets d’avocats sénégalais figurent enfin sur la liste transmise à la DIC. Leurs noms n’ont toutefois pas été communiqués.
Les investigations devront permettre au Pool judiciaire financier d’identifier les bénéficiaires effectifs des sociétés concernées et de déterminer leur éventuel rôle dans les opérations relevées par l’audit.
