Dans un communiqué transmis à Seneweb, le Parquet du Pool judiciaire financier a annoncé avoir requis l’ouverture d’une information judiciaire et le placement sous mandat de dépôt des personnes incriminées dans une affaire révélée par la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF). Cette enquête met en cause le gérant d’une Suarl pour un montant estimé à 13 610 088 725 francs CFA (treize milliards six cent dix millions quatre-vingt-huit mille sept cent vingt-cinq).
Le communiqué précise que, conformément à l’article 66 de la loi n° 2024-08 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, le Parquet a retenu plusieurs chefs d’inculpation, notamment :
- Association de malfaiteurs,
- Faux et usage de faux en écritures publiques,
- Faux et usage de faux en écritures commerciales ou bancaires,
- Escroquerie et détournement de deniers publics,
- Blanchiment de capitaux.
Le juge d’instruction financier, saisi de l’affaire, a procédé à l’inculpation du mis en cause pour l’ensemble des infractions mentionnées. Il a également ordonné son placement sous mandat de dépôt conformément aux réquisitions du Parquet.
