La machine judiciaire s’active pour mettre en lumière des pratiques financières douteuses. Tandis que certains dossiers sont déjà transmis à la juridiction compétente, d’autres viennent d’être déposés sur le bureau du procureur de la République financière.
Dans un communiqué publié ce dimanche 12 janvier en soirée, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, chef du parquet financier, a annoncé que le Pool judiciaire financier avait récemment reçu plusieurs rapports émanant de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Ces documents sont actuellement en cours d’analyse.
« L’examen d’un des rapports a révélé des faits impliquant plusieurs individus », a-t-il déclaré, précisant que les investigations ont mis au jour des mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux. Ces stratagèmes auraient impliqué des sociétés écrans, utilisées pour des transactions suspectes, estimées provisoirement à plus de 125 milliards de FCFA.
En se fondant sur l’article 66 de la loi n° 2024-08 relative au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive, le procureur a indiqué qu’une information judiciaire allait être ouverte. Les chefs d’inculpation prévus incluent association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur des fonds publics, corruption, trafic d’influence et abus de biens sociaux.
Cependant, le communiqué n’a pas encore mentionné les noms des personnes impliquées dans cette affaire. Le parquet financier souligne que les investigations se poursuivent et que les responsabilités seront déterminées dans le cadre du processus judiciaire.
