L’affaire de détournement de fonds qui secoue la Société Générale Sénégal (Sgs, ex-Sgbs) continue de se dérouler avec de nouveaux rebondissements. Après l’incarcération en septembre dernier de A.D., cadre de la banque, pour escroquerie, faux et usage de faux en écritures bancaires, obtention d’avantages indus via l’introduction dans un système informatique et blanchiment de capitaux, les enquêteurs viennent d’interpeller six de ses complices présumés.
Ces personnes – comprenant le frère, des voisins et des partenaires d’A.D. – ont été arrêtées par la Division des Investigations Criminelles (DIC) à la suite d’une délégation judiciaire. Elles ont été directement présentées au Doyen des juges d’instruction ce mercredi. Ces individus ont tous reçu des virements frauduleux sur leurs comptes bancaires, opérés par le principal mis en cause.
Lors de leur audition, les suspects ont affirmé que A.D. leur avait fait croire qu’il devait recevoir des fonds en provenance de l’étranger et, en raison de son statut à la Sgs, il ne pouvait pas les recevoir directement sur son propre compte. Ainsi, ils ont accepté de participer au processus en laissant leur compte être utilisé pour canaliser ces virements frauduleux. En conséquence, les six complices ont été inculpés, mais aucun d’entre eux n’a été placé sous mandat de dépôt. Certains ont été équipés de bracelets électroniques, tandis que d’autres bénéficient d’un contrôle judiciaire.
Cette nouvelle étape dans l’enquête fait suite à la découverte d’un réseau mafieux à l’intérieur même de la banque, grâce à un audit interne. A.D., responsable à la Sgs de la validation des virements internationaux, est accusé d’avoir orchestré des opérations frauduleuses s’élevant à près de 1 milliard 911 millions de francs CFA. Toutefois, les autorités prévoient que le montant total du préjudice pourrait augmenter et atteindre 3 milliards de francs CFA.
L’affaire, qui prend des proportions inquiétantes, illustre une fois de plus les risques liés à la fraude interne dans les institutions financières et le rôle crucial des audits pour détecter les irrégularités avant qu’elles n’atteignent des dimensions considérables. Les investigations se poursuivent pour faire toute la lumière sur ce scandale financier qui continue de secouer l’image de la Société Générale Sénégal.
